Evade il fisco lavorando all’estero: denunciato un broker di 57 anni e la madre di 81 indagati per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, aveva conti a Londra e San Marino.
Un consulente finanziario di 57 anni e sua madre di 81, entrambi residenti in provincia di Livorno, sono stati indagati per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e sottrazione fraudolenta del pagamento delle imposte.
Contro i due il gip di Livorno Antonio Del Forno, su richiesta della procura, ha emesso una misura cautelare che ha portato al sequestro preventivo di beni mobili e immobili per oltre 4,5 milioni di euro.
Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Massimo Mannucci e condotte dalla Gdf di Cecina (Livorno), hanno permesso di individuare l’attivitĂ di brokeraggio e consulenza svolta all’estero dal 57enne che mai aveva pagato le tasse in Italia.
Tramite sei societĂ con sede a Londra, nelle Isole Vergini e in Lussemburgo, forniva consulenza a investitori esteri: tutte le sue provvigioni finivano su conti correnti aperti in istituti di credito in Gran Bretagna e San Marino, intestati alle medesime societĂ . L’uomo era stato anche direttore di una SocietĂ di investimento a CApitale variabile (SiCAv) di diritto lussemburghese, che operava anche attraverso conti correnti di negoziazione in Italia. Con lo stesso denaro il 57enne aveva acquistato, formalmente l’aveva fatto la madre, un immobile sulle colline fiorentine, valutato 650mila euro, poi finito in una societĂ inglese riconducibile all’uomo.
Le indagini della Gdf hanno permesso di rilevare imposte evase, tra il 2010 e il 2016, per circa 800 mila euro: nel novembre 2016 ciò aveva portato al sequestro preventivo di beni mobili e immobili per un’analoga cifra: tra questi anche l’immobile sulle colline di Firenze.
Nel maggio scorso, dopo un’ulteriore verifica fiscale e il controllo dei documenti arrivati grazie a una rogatoria da San Marino, i finanzieri hanno avuto un quadro piĂą definito dei rapporti tra il broker e le societĂ estere che ha portato alla scoperta di imposte evase per oltre 3.700.000. Da qui il sequestro, oggi, di altre 2 unitĂ immobiliari a Castiglioncello, nel comune di Rosignano, e di altro denaro trovato nei conti correnti.